UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
News Alert targeted financial sanctions EU - listing 20 November 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - De-listing 13 November 2025 News Alert targeted financial sanctions UN - De-listing …
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a …
UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato …
The new institutional framework will strengthen European integration for combating money laundering and terrorist financing. The UIF is committed to providing maximum cooperation to get the AMLA up …
UIF - Modalità di accesso al portale Infostat-UIF
I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio indirizzo email.
UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, professionals and non …
UIF - The Role of the Financial Intelligence Unit (FIU)
The Financial Intelligence Unit for Italy (UIF - Unità di Informazione Finaziaria) is an independent and autonomous body set up within the Bank of Italy pursuant to Legislative Decree 231/2007.
Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF
La UIF, quale Autorità del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), riceve numerose comunicazioni che riguardano l'interpretazione e …
UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
Nell'attività ispettiva della UIF gli approfondimenti condotti fra gli operatori non finanziari hanno riscontrato criticità nel comparto del gioco, in particolare quello online.
UIF - Rapporto annuale
Jul 2, 2020 · Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale